Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 9 (девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1.
Определить цену (денежную оценку) имущества, рекомендуемую для целей совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды объектов недвижимого имущества с АО «МЦСТ» от 01.09.2023 № АВ-1/2023, в размере не более 15 700 933,28 рублей (в том числе НДС 20 % 2 616 822,21 рублей).
По вопросу 2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды объектов недвижимого имущества с АО «МЦСТ» от 01.09.2023 № АВ-1/2023 на следующих условиях:
Стороны договора:
ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» - Арендодатель,
АО «МЦСТ» - Арендатор.
Внести изменение в пункт 1.1. Договора изложить его в следующей редакции:
«1.1. В порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью 1086,1 кв. м., расположенные по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 и состоящие из:
нежилых помещений 1-го этажа: № 25 площадью 17,3 кв.м., № 27 площадью 59,9 кв.м., № 45 площадью 34,7 кв.м., № 46 площадью 38,4 кв.м, № 47 площадью 25,7 кв.м, № 55 площадью 101,7 кв.м., № 57 площадью 63,8 кв.м. (всего на 1-м этаже 341,5 кв.м.)
нежилого помещения 3-го этажа: № 1 площадью 152 кв.м., (всего на 3-м этаже 152,0 кв.м.)
нежилых помещений 5-го этажа: №1 площадью 15.9 кв.м., №1а площадью 14.6 кв.м., №2 площадью 15.3 кв.м., №3 площадью 11.5 кв.м., №4 площадью 34.6 кв.м., №5 площадью 17.5 кв.м., №6 площадью 12.6 кв.м., №7 площадью 47.1 кв.м., №9 площадью 17.1 кв.м., №10 площадью 45.1 кв.м., №11 площадью 12.8 кв.м., №12 площадью 17.4 кв.м., №13 площадью 100.2 кв.м., №14 площадью 3.3 кв.м., №15 площадью 11.5 кв.м., №18 площадью 12.2 кв.м., №19 площадью 5.6 кв.м., №22 площадью 3.4 кв.м., №24 площадью 158.9 кв.м., №31 площадью 12.2 кв.м., №32 площадью 12.9 кв.м., №33 площадью 4.7 кв.м., №34 площадью 2.5 кв.м., №35 площадью 3.7 кв.м. (всего 5-м этаже 592,6 кв.м.) (далее – Объект).
Характеристики и расположение Объекта содержатся в приложении № 1
к настоящему дополнительному соглашению.»
Внести изменение в пункт 3.1. Договора и изложить его в следующей редакции:
«3.1. Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 1 612 616,66 (Один миллион шестьсот двенадцать тысяч шестьсот шестнадцать рублей 66 копеек), в том числе НДС 20% 267 796,44 (Двести шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят девять рублей 44 копейки), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за электроэнергию, теплоснабжение и водоснабжение, фактически потребленных Арендатором за этот период, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.
Сумма переменного платежа указывается в счете, выставляемом Арендодателем, с приложением расчетов, произведенных Арендодателем процента от потребленных коммунальных услуг всего здания на 1-е число каждого месяца и по тарифам снабжающей организации, а также по тарифам оказания эксплуатационных услуг, согласованными Сторонами.».
Внести изменение в пункт 5.3. Договора и изложить его в следующей редакции:
«5.3. В случае нарушения Арендатором п.п. 2.2.10 настоящего Договора, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафа в размере 1 612 616,66 (Один миллион шестьсот двенадцать тысяч шестьсот шестнадцать рублей 66 копеек).
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, а также основания, по которым указанное лицо является заинтересованным в совершении сделки: Генеральный директор, член совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» А.К. Ким является одновременно Генеральным директором, лицом, контролирующим АО «МЦСТ», являющегося стороной в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 декабря 2023 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 декабря 2023 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким
3.2. Дата: 19.12.2023